公告日期：2025-11-13

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-035
明月镜片股份有限公司

关于调整组织架构并修订《公司章程》、

修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开了
第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、调整组织架构的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。

调整后，监事会主席朱海峰先生、监事陆岩先生、职工代表监事彭炜先生在第二届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。公
司第二届监事会原任期为 2022 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。

截至本公告披露日，朱海峰先生直接持有公司 328,500 股，陆岩先生及彭炜先生未直接持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、设置职工代表董事的情况

公司对董事会席位结构进行调整，将 1 名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

三、《公司章程》修订的情况

鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公

司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，

并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订后的

《公司章程》全文已披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站

上。

本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会

授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备

案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案

的情况为准。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2021 年 11 月 2 日经中国证券监 第三条 公司经深圳证券交易所审核并于 2021
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下
意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会
3,358.54 万股，于 2021 年 12 月 16 日在深圳证 公众发行人民币普通股 3,358.54 万股，于 2021
券交易所上市。 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：明月镜片股份有限公 第四条 公司注册名称：明月镜片股份有限公
司。 司。英文名称：Mingyue Optical Lens Co.,Ltd.

第五条 公司住所：丹阳开发区银杏路 9 号。 第五条 公司住所：丹阳开发区银杏路 9 号；邮
政编码：……
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