公告日期：2026-04-23

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-011
明月镜片股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第三届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 21 日审议通过《关于召开公司 2025 年年
度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 B 座 3 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银 非累积投票提案 √

行申请综合授信额度的议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

6.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

7.00 《关于变更部分募投项目实施内容 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

9.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

10.00 2026 年限制性股票激励计划相关事 非累积投票提案 √

项的议案》

2、以上审议事项已经公司第三届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文……
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