公告日期：2026-04-23

明月镜片股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严

格履行《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的

各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切

实保障公司及全体股东的利益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 82,750.07 万元，同比增长 7.43%；归属于

上市公司股东的净利润 19,292.26 万元，同比上升 9.13%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合

规，全年董事会共召开会议 6 次，审议议案 30 项，具体如下：

No. 召开日期 届次 审议议案

1 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7 第二届 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8 董事会 《关于续聘会计师事务所的议案》

9 2025/4/16 第十七 《关于独立董事独立性自查情况的议案》

10 次会议 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》

11 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

13 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

14 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的
议案》

15 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

16 第二届 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

2025/8/26 董事会

17 第十八 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
次会议

第二届

18 2025/10/24 董事会 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

第十九

次会议

19 第二届 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

20 2025/11/11 董事会 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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