公告日期：2026-04-23

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-010
明月镜片股份有限公司

关于变更部分募投项目实施内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，同意公司变更“营销网络及产品展示中心建设项目”的实施内容，保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情
况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日
出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金使用及历次调整情况

（一）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 19,837.08 万元，募集资
金余额为 42,534.50 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资金投 截至 2026 年 3 月 31
资金额 日已投入金额

1、高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80 5,350.99

2、常规树脂镜片扩产及技术升级 14,968.48 14,086.43 8,488.52
项目

3、研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47 4,357.96

4、营销网络及产品展示中心建设 6,456.34 6,456.34 1,639.61
项目

合计 60,002.98 56,796.04 19,837.08

（二）历次调整募投项目的情况

2022 年 8 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第十五次会议，同意公司对全资子公司江苏明月光学眼镜有限公司进行吸收合并，同时公司部分募集资金投资项目实施主体由明月光学调整为公司，相关项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。具体内容详见《关于吸收合并全资子公司暨调整部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-045）。

2024 年 3 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十二次会议，同意对“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相应调整，具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
2024 年 8 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十四次会议，同意将“营销网络及产品展示中心建设项目”的预定可使用状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

2024 年 12 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十六次会议，同意将“常规树脂镜片扩产及技术升级项目”的预定可使用状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

三、本次变更募投项目的概况

结合公司战略规划、市场发展及原募投项目实施进展，公司于 2025 年 6 月
启动了行业首创的明……
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