公告日期：2026-04-23

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-002
明月镜片股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2026
年 4 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会战略与投资委员会和审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。

公司现任独立董事苏勇先生、刘一平先生、董毅女士及 2025 年 12 月 16 日换
届离任的独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士分别向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司 2025 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：2025 年公司实现营业收
入 82,750.07 万元，同比增长 7.43%；归属于上市公司股东的净利润 19,292.26 万
元，同比上升 9.13%。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 201,512,100 股，公司回
购账户中已回购股份数量为 779,482 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 200,732,618 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利）,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 100,366,309 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了上述议案，保荐机构东方证券股份有……
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