公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

（孙健）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人孙健作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。

2025 年 12 月 16 日公司董事会完成换届，本人于 2025 年 12 月 16 日起不再
担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人孙健，1972 年生，美国国籍，美国芝加哥大学博士。曾任纽约摩根士丹利固定收益部执行总经理，纽约 XE 对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理，复旦大学数学科学学院教授、复旦大学金融研究院量化中心主任。2020 年 8 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在 2025 年度任职期间，公司召开 5 次董事会和 4 次股东会，本人亲自出席
5 次董事会和 4 次公司股东会。对于董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。

本人认为：任职期内公司董事会、股东会的召集、召开程序，重大经营决策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成（除需回避表决的议案外），无提出异议、反对和弃权的情形。本人报告期出席会议的具体情况如下：

董事会

应参加 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续 股东会出
次数 次数 次数 次数 缺席次数 两次未出 席次数

席

5 3 2 0 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任第二届董事会提名委员会委员，亲自参与了 1 次提名委员会，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利。在 2025 年度任职期间主要履行以下职责：

本人作为董事会提名委员会委员，在任职期间严格依规履职，参与相关会议并审议通过第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案。结合公司治理要求，对董事选任标准提出专业建议，审慎核查候选人任职资格与专业胜任能力，切实履行提名委员会各项职责，有力推动公司治理结构完善与核心管理团队建设，为公司持续健康发展提供坚实保障。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度报告等相关事项审计期间，本人主动与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持充分沟通，就审计重点与关键事项开展专业研讨，助力提升内部审计团队专业能力与审计工作质量，保障审计结果客观、独立、公正，切实维护公司与全体股东利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人密切关注投资者在互动易等官方平台的问询与关切，及时掌握市场及投资者核心诉求；通过出席股东会等渠道与中小股东保持常态化沟通，审慎勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场考察与公司配合情况

2025 年度任职期间，本人严格按照法律法规及监管要求履行独立董事职责，多次赴公司总部开展实地调研与现场履职，年度现场履职时间累计达 15 个工……
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