公告日期：2025-05-12

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

2024 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆讯传媒

保荐代表人姓名：费春成 联系电话：010-83321237

保荐代表人姓名：周宏科 联系电话：010-83321258

现场检查人员姓名：费春成、周宏科
现场检查对应期间：2024 年度

现场检查时间：2025 年 4 月 28 日

一、现场检查事项 现场检查意见

不
（一）公司治理 是 否 适
用

现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则等；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文件、原始凭证等资料进行查阅、复制等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √
要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相关业 √
务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露 √
义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 √
序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部审计部门的相关制度，检查内部审计部门的运作情况，向内部审计部门人员了解内部控制的有效性。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 √
适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 √
计部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 √
提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 √
进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 √
适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 √
进行一次审计（如适用）

未 在 2024

年度结束前

二个月内提

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 交 2025 年

员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） 内部审计工

作计划，于

2025年1月

提 交 该 计

划。

9.内部审计……
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