公告日期：2026-04-24

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2025 年度内部控制情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、公司内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入本次内部控制评价范围的单位包括：

所有纳入合并报表范围的单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

控制环境（治理结构、组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源）、风险评估、控制活动（销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理、财务报告、信息系统）、信息与沟通、内部监督。

3、重点关注的高风险领域主要包括销售与收款、采购与付款、资金的管理等。
4、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制基本情况

1、控制环境

（1）治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，设立了股东会、董事会以及在董事会领导下的经营管理机构，实行所有权与经营权分离的法人治理结构。同时，公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》，对股东会、董事会的职责和权限进行了明确规定。通过建立规范的法人治理结构和议事规则，公司清晰界定了决策、执行和监督等方面的职责与权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

（2）组织架构

公司基于业务特性与战略发展要求，构建了一套系统化、规范化的管理体系。目前公司在总经理的领导下，通过明晰各部门的职责权限、持续优化业务流程，形成了协同协作与有效制衡的运行机制，有力保障了公司经营活动稳健高效的开展和管理控制目标的有效落实。

（3）发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责公司战略发展管理工作，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。公司通过对政策、行业、市场信息等的收集与分析，结合公司经营现状，并综合评估技术发展趋势、竞争对手状况、自身优势与劣势等影响因素，制定公司的长期发展战略规划。

（4）企业文化

公司致力于企业文化建设，高度重视员工自身成长与人才梯队建设，为员工提供了多元化的学习渠道与培训机会，通过培训、沟通等多种方式向员工传递企业文化，培养员工积极向上的价值观与社会责任感。

企业文化的深入建设，不仅增强了公司的凝聚力，也推动了公司长期健康发展。公司通过明确的行为规范与正向引导，确保员工在日常工作中自觉践行企业精神。同时，公司鼓励员工主动参与文化建设的各个环节，共同塑造、传播并彰显公司的核心价值理念。

（5）社会责任

公司系统构建了覆盖质量、环境、安全及员工权益的管理体系与控制流程，
责任深度融入发展战略与企业文化，牢固树立全员责任意识，形成了自觉履责的价值导向。此外，公司积极响应国家倡议，依托运营的铁路客运站广告屏及裸眼3D大屏等资源持续发布公益广告，以实际行动践行社会责任。

（6）人力资源管理

公司严格遵守《劳动法》等国家法律法规，依法及时与员工签订《劳动合同》，切实保障员工合法权益。同时，公司持续完善人力资源管理体系，系统规范招聘、薪酬、培训、绩效、考勤及人员调动等管理流程，实现人力资源的优化配置，并不断推进人才梯队建设，为公司战略实施提供坚实的人才支撑，全面提升企业核心竞争力。

2、风险评估

公司根据业务现状及发展需要，确立了整体战略发展目标及发展思路，梳理现有业务，继续关注战略风险、政策风险、市场风险、运营风险、人才风险等，通过收集公司内外风险信息和案例，对重要经营活动，事前进行分析与评估，做到风险可控。同时，公司已按财政部发布的……
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