公告日期：2026-04-24

兆讯传媒广告股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司和股东的合法权益。本人自 2025 年 9 月 8 日起担任公司独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人高瑜彬，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计
学博士学位，会计专业人士。2015 年 11 月至 2018 年 4 月，在北京交通大学中
国产业安全研究中心从事应用经济学博士后研究工作；2018 年 5 月至 2021 年
11 月，任北京工商大学商学院讲师；2021 年 12 月至今，任北京工商大学商学
院副教授。2025 年 9 月 8 日起任兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年独立董事履职概况

（一）会议履职情况

2025 年度，本人任期内公司董事会共召开 2 次会议，本人均亲自出席参与
表决，认真审阅会议材料，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。

作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，本人立足独立董事职责与会计专业优势，全力推进三大专门委员会各项工作，助力公司健全法人治理结构、提升治理规范化水平。在薪酬与考核委员会工作中，充分发挥会计专业特长，严格遵循《上市公司治理准则》等相关法律法规、监管要求及公司内部管理制度，立足公司经营实际、行业发展态势。兼顾薪酬体系的公平性、合理性与市场竞争力，聚焦考核机制的激励性与约束性，精准对接公司经营目标，推动薪酬考核与公司业绩、个人履职成效深度绑定，确保相关方案既能够充分调动核心管理团队的工作积极性、主动性与创造性，又能引导管理层聚焦核心业务、深耕经营发展，助力公司有效应对行业竞争，夯实经营基础，实现稳健可持续发展。在提名委员会工作中，紧扣公司工作安排及长远发展战略，严守提名流程合规性、公开性与透明度，确保提名工作规范有序推进，为公司治理团队优化升级提供专业支撑，保障董事会规范、高效、科学运作。在审计委员会工作中，依托专业会计素养，聚焦公司财务合规与风险防控核心，审慎审议公司季度报告、半年度报告等各类财务资料，严格核查财务数据的真实性、准确性与披露完整性，密切关注公司内控体系执行成效，督促公司完善内控流程、强化全流程风险管控，防范财务及经营风险，筑牢公司合规经营防线。

（三）独立董事专门会议履职情况

本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对审议事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。

三、与审计部及会计师事务所沟通情况

2026 年 1 月，本人听取了公司审计部对于 2025 年度内部审计工作报告和
2026 年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师事务所就 2025 年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。

四、对公司进行现场调查的情况

2025 年 9 月至 2025 年 12 月任职期间内，本人在上市公司现场工作时间为
12 日。本人采用实地调研外加与高层沟通双轨履职模式，紧密结合公司高铁数字媒体、核心商圈裸眼 3D 大屏两大核心业务特质，精准开展履职调研与沟通工作。调研中，本人深入多个核心高铁站点及重点商圈项目现场，重点核查广告投放落地成效、媒体设备运维状况及现场运营管理细节，主动与一线运营人员面对面交流，细致倾听其工作难点与实操建议，全面掌握业务一线真实运营态势。同时，主动与公司高管……
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