公告日期：2026-04-24

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-010

兆讯传媒广告股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月22日以现场表决的方式召开，本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议由董事长苏壮强先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过 《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独
立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过 《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为，2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司对公司的内部控制情况出具了专项核查报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》、《国投证券股份有限公司关于公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过 《关于 2025 年度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报投资者，共享企业价值。按照《公司章程》的有关规定，公司拟定2025 年度利润分配预案如下：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股
本剔除已回购股份为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据目前总股本 406,000,000 股扣除回购专户股份 7,589,905 股后的总股本398,410,095 股测算，预计本次现金分红总额为人民币 3,984,100.95 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 32.80%。

公司拟定的 2025 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮……
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