公告日期：2026-04-24

兆讯传媒广告股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 5.53 亿元，比上年同期减少 17.48%；其中实
现归属于母公司净利润 0.12 亿元，比上年同期减少 83.94%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。

报告期内公司与国内 18 家铁路局集团签署了媒体资源使用协议，资源覆盖全国 30 个省级行政区，年触达客流量超过 30 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公司签
约的铁路客运站 532 个，开通运营铁路客运站 482 个（注：高铁站点 476 个、
普通车站点 6 个），其中 98.8%以上属于高铁站（含动车），运营 4,959 块数
字媒体屏幕(数码刷屏机 4,861 块，电视视频机 27 块，LED 大屏 71 块)，为高铁
数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。在报告期内，公司持续巩固高铁媒体网络核心优势，以“优化升级+结构调整”双轮驱动提升资源质量与运营效能。一方面，稳步推进 LED 刷屏机新建与优化工作，其中北京南站、上海南站、济南站等重点站点完成新型超薄粘贴式 LED 刷屏机的升级或新建，显著提升了媒体形象与广告传播力；另一方面，战略性新增上海松江站、昆明南站等国家铁路枢纽关键节点，并深入布局杭温高铁、滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点，同时取消低价值媒体站点，推动资源向高价值场景集中，进一步夯实核心竞争力。

报告期内，公司在稳步发展高铁数字媒体广告业务的基础上，稳步推进城市商圈数字户外媒体业务，先后在广州天河路商圈、成都春熙路商圈、北京王府井
商圈等地打造户外裸眼 3D 大屏，上述 LED 显示屏采用逐帧刷新、真实动态图像还原、边缘增强等革新技术，使得广告画面呈现更高清、细腻、流畅和逼真，成为彰显“大视觉大效果”的重要基础。公司裸眼 3D 大屏通过光影和物距的变换在媒体上构成不同景深表现，为城市人文、商业艺术表达，提供更广阔的展示和想象空间，也迎来了茅台、贵州习酒、脉动、中国银联、农夫山泉等众多知名品牌投放。同时公司在创意和技术方面精心打磨，组建业界顶尖视觉创意团队，深度发力 AI 等数字内容制作领域，不断探索 AI 数字系统的应用，尤其在数字图像处理方面取得了显著进展。当前 AI 系统已经运用到户外裸眼 3D 的制作环节，包括原画设计、场景构筑、三维工程树文件管理、三维抠像等。目前公司该项目商业拓展多点突破，合作黏性持续强化，在保障客户全国性宣传需求同时，制作完成裸眼 3D 大片《脊兽》、《鱼跃医疗》、《圣象地板》、《猫猫虫》等，媒体资源覆盖范围的进一步扩大，巩固了重点城市资源优势，大幅增进优质客户粘性，赋能公司数智户外发展进程，全面提升公司盈利水平。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生被选举为第六届董事会独立董事；独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生换届离任，董事会其他成员没有发生变动。

（一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 5 次，审议议案 25 项。董事会提请审议的董事会工作报告、日常关联交易预计等相关事项均获股东会通过。公司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的决议均合法有效。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集股东会，公司共召开 2 次股东会，（其中：1 次年度股东会，1 次临时股东会），共审议通过 12 项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严
格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，完成了股东会决议应办理的各项工作事项。
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