公告日期：2026-04-25

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-015

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事何星
儒主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：何伟、何向东、李丽娟、王厚双、李慧以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东会各项决议、管理经营等方面所做的工作及取得的成果，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报
告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

上述报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》；公司保荐机构中原证券股份有限公司发表了《关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议及经独立董事专门会议审议并
取得了明确同意的意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币1.5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本158,026,471股，扣减回购专用证券账户中股份数 2,722,719 股，即 155,303,……
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