公告日期：2026-04-25

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-021

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 15 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 √

项报告>的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、上述议案均由公司第三届董事会第十八次会议审议，程序合法、资料完
备。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。

三……
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