公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人朱杰，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人朱杰，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，医学专业背景。曾任职于中国医科大学附属第四医院历任主任医师、教授、硕士研究生导师、心内科主任、急诊科主任，曾任中国医师协会急诊分会委员、辽宁省急诊医师分会常务委员、辽宁省预防医学会灾难预防医学专业副主任委员、沈阳市急诊医师分会副主任委员等。曾获得辽宁省自然科学学术成果三等奖，曾
发表多篇 SCI 学术论著。2022 年 9 月至今，在公司担任独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，审议议案 19 项。召开董事会会议 6 次，
审议议案 36 项，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序。本人出席了各次股东会和董事会，认真履行了独立董事的义务，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会会议情况如下：

2025 年 委托出席 是否连续两次
独立董事 亲自出席 缺席董事

应参加 董事会 未亲自参加董
姓名 次数 会次数

董事会次数 次数 事会会议

朱杰 6 6 0 0 否

本人 2025 年度出席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 2025 年应参加股东会次数 实际参加次数

朱杰 3 3

本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人作为独立董事，始终坚守独立性原则，以高度的责任担当与专业的治理视角，全程出席全部 2 次独立董事专门会议。会议审议涵盖募集资金存放与使用、内部控制自我评价、日常关联交易预计、会计师事务所选聘、控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况、股东分红回报规划等 7 项核心议案。
履职过程中，本人着力推动独立董事监督职能从“程序合规”向“实质制衡”深化：一是强化独立判断的专业支撑，对涉及关联交易、资金占用、对外担保等可能产生利益冲突的重大事项，坚持独立审慎立场，对交易必要性、定价公允性、程序合规性进行审查，确保相关决策不损害公司及中小股东利益；二是构建风险防控的前置屏障，针对募集资金使用、内控体系建设等关键领域，注重从制度设计与执行效能双重维度开展评估，及时发现潜在风险点并提出针对性改进建议，推动形成“事前预防、事中控制、事后问责”的闭环管理机制；三是发挥决策制衡的战略价值，围绕股东分红回报规划、审计机构选聘等涉及公司长远发展与股东权益的重大议题，立足外部视角提供客观、专业的独立意见，助力董事会决策更加科学、透明、均衡。

通过上述履职实践，独立董事专门会议的专业监督与制衡效能得到充分彰显，有效保障了公司治理的独立性与公正性，切实筑牢了中小股东权益保护的制度防
线，为公司规范运作、稳健发展提供了坚实的治理保障。

（三）行使特别职权

2025 年，未发生以下涉及行使独立董事特别职权的事项，……
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