公告日期：2026-04-25

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人李慧，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人李慧，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业背景。曾任职于沈阳会计师事务所及沈阳华伦会计师事务所（有限公司）审计助理、经理等；2003 年至今，在辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合伙）任执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，审议议案 19 项。召开董事会会议 6 次，
审议议案 36 项，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序。本人出席了各次股东会和董事会，认真履行了独立董事的义务，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会会议情况如下：

2025 年 委托出席 是否连续两次
独立董事 亲自出席 缺席董事

应参加 董事会 未亲自参加董
姓名 次数 会次数

董事会次数 次数 事会会议

李慧 6 6 0 0 否

本人 2025 年度出席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 2025 年应参加股东会次数 实际参加次数

李慧 3 3

本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．审计委员会

2025 年，本人作为审计委员会主任委员，始终立足治理监督的前沿，以专业审慎的态度高效履职。全年共召集并出席审计委员会会议 5 次，审议涵盖财务决算、定期报告、募集资金使用、内部控制评价、关联交易及会计师事务所选聘等 12 项核心议案。

履职过程中，本人注重从全局出发，强化审计工作的系统性与前瞻性：一是充分发挥审计委员会在公司治理架构中的枢纽作用，统筹内外部审计资源，构建高效协同的审计监督机制；二是坚持“实质重于形式”原则，聚焦财务信息真实性、募集资金合规性及内部控制有效性，推动关键事项在决策前得到充分质询与审慎论证；三是深化对审计机构履职的过程管理，确保审计安排与公司战略风险高度适配。通过持续深化专业监督与价值引领，有效提升了公司财务信息披露质量与内控运行效能，切实发挥了审计委员会在防范化解重大风险、维护全体股东权益中的关键支撑作用。

通过上述履职实践，审计委员会的专业监督职能实现了从“程序性履职”向“实质性管控”的跃升，切实筑牢了财务信息质量与内控合规的防线，为公司防范化解重大风险、提升治理透明度、维护全体股东合法权益提供了坚实的专业支撑与治理保障。

2．薪酬与考核委员会

2025 年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，始终立足公司治理的战略高度，以系统化思维与专业化视角认真履职。全年共召集并出席薪酬与考核委员会会议 4 次，审议涵盖董事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划相关事项等 6 项核心议案。

履职过程中，本人……
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