公告日期：2026-01-22

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-003
广东鸿铭智能股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026年1月21日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由
7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名金玺、
王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

独立董事候选人均已按照规定参加中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2026 年第二次临时股东会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四
关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日
附件：

非独立董事候选人简历

金玺先生，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专
业。2022 年 6 月至 2022 年 8 月，就职于鸿铭股份研发部，担任机械装配员；2023
年 5 月至 2023 年 8 月，就职于鸿铭股份研发部，担任研发工程师助理；2025 年
9 月至今就职于鸿铭国际（香港）有限公司，担任董事，2025 年 10 月至今就职于鸿铭数字科技（香港）有限公司，担任董事，2025 年 12 月至今就职于鸿铭股份担任董事长助理。

截至本公告日，金玺先生未持有公司股份，金玺先生为金健先生与蔡铁辉女士之子，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻关系，公司高级管理人员曾晴女士为蔡铁辉女士胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶。除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

王佩仪女士，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年 7 月至今，就职于鸿铭股份，担任市场营销中心国外销售部经理。

截至本公告日，王佩仪女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

刘江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业
大学工商企业管理专业，大专学历。2001 年 1 月至 2002 年 5 月，就职于……
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