公告日期：2026-02-07

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-010
广东鸿铭智能股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开
了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员等，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立
董事 3 名、职工代表董事 1 名，第四届董事会设董事长 1 人，选举金玺先生为公
司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战略委员会委员，其中金玺为主任委员。
由钟水东、朱智伟、王佩仪担任董事会审计委员会委员，其中钟水东为主任委员。

由左英魁、钟水东、金玺担任董事会提名委员会委员，其中左英魁为主任委员。

由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱智伟
为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书，聘任金玺先生为公司总经理，聘任刘江先生、李德齐先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，成观耀先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书曾晴女士联系方式如下：

通讯地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号

电话：0769-22187143

传真：0769-22187699

邮箱：hongming@dghongming.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、其他情况说明

本次换届后，李指辉先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李指辉先生未持有公司股份，其承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规范性文件及
相关承诺进行管理。

公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日
附：

曾晴女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学财
务管理专业，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于鸿铭有限，担任财
务管理中心财务部出纳；2013 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于益阳长益五菱汽车
销售服务有限公司，担任市场部市场推广员；2014 年 2 月至 2016 年 11 月，就
职于鸿铭有限，担任市场营销中心技术服务部文员；2015 年 11 月至 2017 年 2
月，创办东莞市广恒劳务派遣有限公司，担任执行董事、经理；2016 年 12 月至
2019 年 12 月，就职于鸿铭股份，担任证券事务代表；2019 ……
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