公告日期：2026-04-29

广东鸿铭智能股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，
全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职
责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法
人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成
效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情
况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，受行业下游终端消费市场疲软传导和行业竞争进一步加剧影响，
公司业绩出现下滑。报告期内，公司实现营业总收入 177,186,601.84 元，比上
年同期减少 12.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,360,601.28 元，与
去年相比，亏损额增加 87.91%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
923,659,839.56 元，比上年同期下降 2.66%，归属于上市公司股东的净资产为
821,028,609.3 元，比上年同期下降 2.58%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考
核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过：

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1 第三届董事会 2025/4/18 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

第十四次会议 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司 2024 年度不进行利润分配预案>的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

序号 会议名称 召开时间 议题

案》

8、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

9、《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

10、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

11、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

12、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

13、《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

14、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

16、《修订<信息披露管理制度>的议案》
……
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