公告日期：2025-08-26

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-028

江苏骏成电子科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召

开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派，根据《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，4 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件；1 名激励对象第二个归属期因个人考核结果不达标原因不能归属及 8 名激励对象因个人考核结果不达标原因不能完全归属，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属，上述限制性股票作废失效。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，本次激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 153 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事项。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相……
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