公告日期：2025-12-05

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-049
江苏骏成电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（2）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下
午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于部分募集资金投资项目结项并将节余

1.00 非累积投票提案 √

募集资金永久补充流动资金的议案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登

2.00 非累积投票提案 √

记的议案

2、以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

3、其他说明

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记……
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