公告日期：2026-04-24

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-013

江苏骏成电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏骏成电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15
元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事

务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、
子公司进准光学（江苏）有限公司、广西骏成科技有限公司、深圳骏成新技术研
究中心有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募
集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金期初余额 21,118.80

减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目” 7,592.92

减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目” -

减：本期直接投入“研发中心建设项目” -

项目 金额

减：本期直接投入“补充流动资金” 10.19

减：永久补充流动资金 6,674.42

减：暂时补充流动资金 7,002.44

加：利息收入扣除手续费净额 174.10

募集资金专储账户期末余额 12.93

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定……
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