公告日期：2026-04-24

江苏骏成电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 910,320,472.33 元，比去年同期上升 10.33%；
实现归属于上市公司股东的净利润 91,029,660.25 元，比去年同期下降 4.64%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 75,941,133.55 元，同比下降 12.15%。上述情形主要因为报告期内，公司产品结构发生变化以及汇率下降对公司净利润有较大影响。

二、2025 年公司董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 6 次，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号 届次 会议日期 议案

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2024 年年度报告》及其摘要；

第四届董 2025年4月 5、《2024 年度利润分配预案》；

1 事会第四 17 日 6、《2024 年度内部控制评价报告》；

次会议 7、《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议

案》；

8、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议

案》；

11、《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》；
12、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

13、《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

第四届董 2025年4月 1、《2025 年第一季度报告》；

2 事会第五 24 日 2、《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%

次会议 股份的议案》。

第四届董 1、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025

3 事会第六 2025年6月 年度日常关联交易的议案》；

次会议 13 日 2、《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的

议案》。

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》；

3、《关于调整 20……
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