公告日期：2026-04-24

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-006

江苏骏成电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次

会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召

开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

董事会听取了公司总经理就 2025 年度公司经营工作所作的《2025 年度总经

理工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报

告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事潘毅、耿强、赵珊分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

董事会审议通过了《2025 年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅
速发展的经营发展需求，本年度拟以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本
102,114,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），
合计派发现金股利 35,740,192.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 40,845,934 股，本年度不
送红股。本次转增后，公司总股本将增加至 142,960,769 股。预案待股东会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容以及保荐人、审计机构所发表意见详见公司同日披露……
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