公告日期：2026-05-12

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会。现将本次股东会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月15日14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

（七）出席对象：

1、凡于2026年5月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打钩的项目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √

1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票议案 √

2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票议案 √

3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票议案 √

4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票议案 √

5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票议案 √

6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票议案 √

和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票议案 √

度的议案》

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票议案 √

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票议案 √

序向特定对象发行股票的议案》

（二）提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别说明

上述议案5.00关联股东应回避表决。

上述议案9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等……
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