公告日期：2026-05-15

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30；

2、网络投票的时间：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

深圳证券交易所系统 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（三）现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992 号二楼视频会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长胡云平先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,938,760 股，占公司有表决权股份总数的58.0315%。

1、参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数为 58,410,260 股，占公司有表决权股份总数的 57.5111%

2、通过网络投票系统投票有表决权的股东共 29 人，代表股份 528,500 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.5204％。

（二）中小股东出席的总体情况

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 30 人，代表股份 535,800 股，占上市公司有表决权总股份的 0.5276％。其中：

1、参加本次股东会现场会议有表决权的中小股东共 1 人，代表股份 7,300
股，占上市公司有表决权总股份的 0.0072％。

2、通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共 29 人，代表股份 528,500
股，占上市公司有表决权总股份的 0.5204％。

（三）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

议案 1.00《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 58,912,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 509,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0728%；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5461%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3811%。

表决结果：通过。

议案 2.00《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 58,912,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 509,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0728%；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.……
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