公告日期：2025-11-05

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-056

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月5日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；

网络投票方式 投票时间

深圳证券交易所交易系统 2025年11月5日上午9:15-9:25，

9:30-11:30；下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2025年11月5日9:15-15:00

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。

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二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 59,182,860 股，占公司有表决权股份总数的58.2718%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为58,795,960 股，占公司有表决权股份总数的 57.8909%；通过网络投票的股东共42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 386,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3809%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 386,900 股，占公司有表决权股份总数的0.3809%。

其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 386,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3809%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 59,161,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％；

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弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。

其中，中小股东表决情况：同意 366,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5981％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3262％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0757％。

本议案表决通过，黄波先生当选为公司第四届董事会独立董事。

本次补选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代……
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