公告日期：2025-12-18

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：瑜欣电子

保荐代表人姓名：任俊杰 联系电话：021-33389888

保荐代表人姓名：陈 锋 联系电话：021-33389888

现场检查人员姓名：任俊杰
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2025年12月4日至12月5日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅公司相关制度性文件、三会资料；
（2）取得公司相关声明文件；
（3）对公司有关人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 √
人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签 √
名确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 √
相关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了 √
相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 √公司控股股
相应程序和信息披露义务 东、实际控制人
未发生变化

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅内部审计部门资料；
（2）查阅审计委员会会议材料；

（3）查阅公司内部控制评价报告；
（4）对公司有关人员进行访谈。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √
门（如适用）

√公司上市前即
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 建立内部审计制
部审计部门（如适用） 度并设立内部审
计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √
用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 √
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √
情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 √
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 √ 2025年度结束后
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） 将提交

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √
部控制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 √
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件档案，并与公开披露信息进行对比核查；（2）查阅公司投资者关系档案；
（3）查阅深圳证券交易所互动易网站公司专网相关信息；
（4）对相关人员进行访谈。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 ……
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