公告日期：2026-01-14

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2026 年 1月 7日以邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议
室以现场及视频会议方式召开。

3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗
楠女士、孙丽璐女士、胡易先生以通讯方式出席并参与表决。

4、会议主持人：董事长胡云平先生。

5、会议列席人员：全体高级管理人员。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激励
计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二） 审议通过《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

为确保 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，推动公司发展战略与经营
目标的达成，根据法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司制订了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》

为了更高效地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”），公司董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与实施本激 励计划的全部事项，包括但不限于：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对 象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，确认是否向激励对象归属限制性股票或作废已授予但尚未归属的限制性股票，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议，但根据相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则需由股……
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