公告日期：2026-01-14

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开了
第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 1 月 30日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1 月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 1 月 30日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26日

7、出席对象：

（1）凡于 2026 年 1 月 26日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号二楼视频会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

2.00 《关于制定公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提案 √

管理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股 非累积投票提案 √

票激励计划相关事项的议案》

4.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订 非累积投票提案 √

〈公司章程〉的议案》

5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √

案》

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明

为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票， 单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。

上述提案中，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 为特别决议事项，需经出
席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余提案 为股东会普通决议议案……
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