公告日期：2026-04-24

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——罗 楠

本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2025年度履行独立董事职责、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的情况报告如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

罗楠，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、法学博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学员，中国注册会计师协会人才工作委员会委员，继续教育课组授课老师，多家高校会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年4月至今任重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事。2023年11月至今任德龙汇能集团股份有限公司独立董事。2023年10月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职概况

（一）会议出席情况

出席董事会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 投票情况
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 董事会 两次未亲 （反对票
事会次数 数 事会次数 数 次数 自参加董 次数）
事会会议

6 1 5 0 0 否 0

罗 出席股东会情况

楠 本报告期召开股东会 本报告期应出席股东会

次数 次数 本报告期出席股东会次数

4 4 4

出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事专门
委员会 会议

/ 4 / 1 1

本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会召开前，本人秉持严谨负责态度，主动了解审议事项及决策材料，并与相关人员充分沟通。会议期间，认真审议各项议案、积极参与讨论，结合行业经验提出合理化建议，助力董事会科学决策。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对报告期内董事会审议的全部议案均投同意票，无异议、反对或弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

报告期内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定和公司的实际情况，履行作为委员和主任委员的相应职责，积极参加了审计委员会、薪酬与考核委员会等专门会议，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业意见，以规范公司运作，健全公司内控，有效发挥了在决策过程中的科学引导作用。
2、独立董事专门会议

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关规定参加会议，审慎审阅会议材料，以勤勉尽责态度履职行权，依托专业能力深度参与公司治理，切实维护公司及全……
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