公告日期：2026-04-24

2025年度董事会工作报告

2025年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，本着恪尽职守的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效维护公司及全体股东的合法利益，确保公司规范运作和持续健康发展。现将2025年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司2025年度经营情况

2025年度，公司在董事会及经营管理层带领下整体业务稳步推进，紧抓行业发展机遇，持续夯实主营业务、积极拓展客户市场，订单规模同比显著增长，同时新业务多点突破——募投项目已结项并实现向头部客户小批量供货，农业无人机充电产品逐步量产，驻车锂电池实现批量上市，为公司持续发展提供新增长动力。得益于行业景气度提升及公司在新老客户、新业务开拓上的持续发力，公司经营稳健、财务指标总体稳定，营业收入及净利润均实现增长，具体财务数据详见下表：

单位：人民币万元

项目 2025 年度 2024 年度 变动率

营业收入 70,705.07 54,881.96 28.83%

归属于上市公司股东的净利润 7,520.72 5,292.27 42.11%

项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动率

总资产 121,498.53 122,055.90 -0.46%

归属于上市公司股东的净资产 95,192.60 92,868.16 2.50%

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议运行情况

公司第四届董事会成员7人（含独立董事3人）。报告期内，第四届董事会共计召开2次定期会议和4次临时会议，审议通过31项议案（未包含子议案）。

各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加各次会议，不存在董事连续两 次未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会第 2025 年 1 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
四次会议 月 8 日 充流动资金的议案》

2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

第四届董事会第 2025 年 4 8、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

五次会议 月 21 日 9、《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

10、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

11、《……
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