公告日期：2026-04-24

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式：2026年4月11日以邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点及方式：本次董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议主持人：董事长胡云平先生。

5、会议列席人员：全体高级管理人员。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映公司2025年年度的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司2025年度董事会工作报告客观、真实。现任独立董事罗楠女士、孙丽璐女士及报告期内离任独立董事龙勇先生、黄波先生分别向董事会提交2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以本次董事会审议日的总股本101,563,420股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币30,469,026.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转增40,625,368股，转增后公司总股本为142,188,788股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；……
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