公告日期：2026-04-24

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——黄 波

本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 12 月 24 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员
会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何
职务，辞职报告于 2026 年1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过《关
于补选第四届董事会独立董事的议案》后正式生效。

现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

黄波，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2009 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。2011 年至今于重庆大学任教，并于 2013 年评为副教授。长期致力于战略管理、机制设计等领域的研究工作。科研工作方面，曾主持多项国家级及省部级科研项目。现任重庆大学经济与工商管理学院副教授、博士生导师，兼任重庆市科学技术研究院低碳研究中心研究员。
2025 年 11 月至 2026 年 1 月任公司独立董事。

本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职概况

（一）会议出席情况

出席董事会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 投票情况
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 董事会 两次未亲 （反对票
事会次数 数 事会次数 数 次数 自参加董 次数）
事会会议

1 0 1 0 0 否 0

黄 出席股东会情况

波 本报告期召开股东会 本报告期应出席股东会次

次数 数 本报告期出席股东会次数

4 0 0

出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事专门
委员会 会议

0 0 1 / 0

2025 年任职期间，本人亲自出席公司董事会，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，无缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2025 年任职期间，本人作为主任委员参加 1 次提名委员会会议，审议通过
《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。任期内，审计委员会、战略委员会均未召开会议。

2、独立董事专门会议

2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构、会计师事务所保持高效沟通，推动提升内部审计人员专业能力与执业水平，就关键事项与会计师事务所充分研讨、及时交流，保障审计工作客观公正，切实履行独立董事监督职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 ……
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