公告日期：2025-09-15

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-076
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 68 人，其所持有表决权的股份总数为 63,775,502 股，占公司有表决权总股份数的 56.6610％。

其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份数 63,630,450 股，占公司有表决
权总股份数的 56.5321％。

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 145,052 股，占公司有表决权总股份
数的 0.1289％。

2、中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司 5％以下股份且非本公司董事、高级管理人员的股东)

通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 63 人，代表股份数145,052 股，占公司有表决权总股份数的 0.1289％。

其中，出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权总
股份数的 0.0000％；

通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 145,052 股，占公司有表决权总
股份数的 0.1289％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，本次议案为非累积投票提案，表决结果如下：

1、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东、更好地与股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2025年上半年经营情况，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：

公司以截至公告日的总股本112,556,252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利11,255,625.20元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现
股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

表决结果如下：

同意63,773,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971％；反对220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权1,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
其中，中小股东总表决情况：

同意 143,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7315％；反对 220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1517％；弃权 1,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1168％。

四……
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