公告日期：2026-01-24

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分
募集资金专户销户的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,302,458股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为人民币1,162,721,769.66元，扣除不含税
的 发 行 费 用 人 民 币 130,890,344.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币656,083,524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2021]230Z0297号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目内容 拟投入募集资金 拟投入募集资金 项目计划达到预定可 是否已结项
金额（调整前） 金额（调整后） 使用状态日期

1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11 2025 年 12 月 31 日 本次结项

2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52 2025 年 12 月 31 日 本次结项

3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16 2025 年 12 月 31 日 本次结项

合计 37,574.79 37,574.79 - -

注：为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司对募投项目实施进度及部分募投项
目 投 资 金 额 进 行 了 调 整 ， 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、
部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）和2024年8月28日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施方式、实施进度及
内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。

三、本次结项的募投项目资金使用情况及节余情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项
目”和“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，上述
项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

调整后募集 累计已投入 利息及现金管 节余募集资金 待支付款项

项目名称 资金投资额 金额（B） 理……
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