公告日期：2026-04-10

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-025
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 30 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年4 月 24 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案

3.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公

4.00 司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方

5.00 非累积投票提案 √

案的议案

关于使用部分超募资金永久补充流动资金

6.00 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.股东蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、胡能华先生、冯磊女士、蔡明霞女士、冯岩峰先生、翟向奎先生为议案 5的关联股东，需对议案 5回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票；

3.公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告；

4.公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2025 年年度股东会进行审议；

5.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、……
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