公告日期：2026-04-10

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营业绩

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 77,201.43 万元，较上年同期增加 41.02%；归属于上市公司股东的净利润 7,726.98 万元，较上年同期增加 296.97%。报告期末，公司资产总额为 232,831.65 万元，较上年末增加 11.90%；归属于上市公司股东的净资产为 188,187.37 万元，较上年末增加 3.00%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的权利，结合公司实际情况，共召开了 11 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次 召开日期 审议事项

1.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

第五届董事会 2025.1.21 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

第二十四次会议 3.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

4.关于召开 2025 年第一次临时股东（大）会的通知

第五届董事会
第二十五次会议 2025.3.6 1.关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案

1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2.关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

3.关于《2024 年度财务决算报告》的议案

4.关于《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的
议案

5.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

6.关于《公司 2024 年度审计报告》的议案

7.关于《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
第五届董事会 2025.4.23 8.关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

第二十六次会议 9.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

10.关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案

11.关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

12.关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司市值管理制
度》的议案

13.关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司舆情管理制
度》的议案

14.关于《召开 2024 年年度股东（大）会的议案》

1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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