公告日期：2026-04-10

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-017
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知及补充通知已于 2026
年 3 月 28 日、2026 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长蔡英传先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2025 年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度整体运作情况，公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意报出《公司 2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：公司以截至本公告日的总股本 112,556,252 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 16,883,437.80 元人民币
（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配方……
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