公告日期：2026-04-30

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-033
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为：2026 年 4 月 30 日 9:15-15:00。

2.会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡英传先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 37 人，代表股份数 63,503,022 股，占公司有表决权的股份总数的 56.4189％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份数 63,390,882 股，
占公司有表决权股份总数的 56.3193％。

通过网络投票出席会议的股东 34 人，代表股份数 112,140 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1766％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 34 人，代表股份数112,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.1766％。

其中，出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％；

通过网络投票出席会议的股东 34 人，代表股份数 112,140 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1766％。

3.出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员出席或列席了本次会议（其中董事叶英女士因工作原因请假），安徽天禾律师事务所的见证律师列会见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，议案为非累积投票提案，表决结果如下：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 63,471,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9507％；
反对 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482％；弃权 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：

同意80,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0885％；
反对30,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2873％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

本议案获得通过。

2.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案如下：公司以截至本公告日的总股本112,556,252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利16,883,437.80元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

总表决情况：

同意 63,463,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9381……
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