公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年度述职报告

（陈嘉丽）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。报告期内，公司开展了独立董事增选工
作，并于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举本人作为公司第三届董事
会独立董事。现将本人 2025 年度(2025 年 8 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日)履行独立董事职责
情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈嘉丽，女，汉族，1973 年 9 月出生，中国国籍，香港理工大学会计学专业，学士学位，
系香港会计师公会资深会员、特许公认会计师学会资深会员、香港公司治理公会会士和香港
董事学会会员。1995 年 7 月至 2005 年 8 月，任毕马威会计师事务所高级审计经理；2005 年
8 月至 2008 年 2 月，任九龙巴士（1933）有限公司会计经理；2009 年 11 月至 2018 年 12 月，
任中国粮油控股有限公司财务总监；2018 年 9 月至今，任创陞控股有限公司独立董事；2019
年 1 月至今，任盛华商务服务有限公司运营董事；2020 年 1 月至今，任满贯集团控股有限公
司独立董事；2022 年 9 月至今，任乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事；2023
年 5 月至今，任泓盈城市运营服务集团股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任华兴资
本控股有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事、创陞控股有限公司独立董事、盛华商务服务有限公司运营董事、满贯集团控股有限公司独立董事、
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乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事、泓盈城市运营服务集团股份有限公司独立董事、华兴资本控股有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

报告期内(2025 年 8 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日)，公司共计召开董事会 2 次。本人在
任职期间对会议的各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展和管理认同的态度，对各项议案均投赞成票。

任职期间出席董事会会议情况如下：

亲自出席（次）

独立董事 应出席董事会（次） 委托出席（次）
现场方式 通讯方式

陈嘉丽 2 2 0 0

本人在任职期间，公司没有召开股东会。

三、参加独立董事专门会议的情况

本人在任职期间，没有召开独立董事专门会议。

四、2025 年度现场履职重点关注事项的情况

报告期内(2025 年 8 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日)，本人通过参加董事会、董事会各专
门委员会会议，对公司的生产经营和财务情况进行深入了解，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多意见和建议。同时本人深入一线，听取各子公司生产经营汇报，了解子公司的生产运营，并结合自己的专业知识，就子公司的发展提出了相关意见和建议。2025 年 10 月本人作为公司独立董事，对控股子公司湖南浏阳军信环保有限公司、浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司和湖南平江军信环保有限公司进行了现场调研工作，在现场调研期间，本人深入了解……
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