公告日期：2026-03-31

湖南军信环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东会各项决议，围绕

公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2025

年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，是国家“十四五”收官之年，也是公司逐梦前行的奋进之年，面对竞争激烈的

市场环境，全体员工团结一心、迎难而上，圆满地完成了各项工作任务。全年公司经营效益稳

中有进、发展质量稳步提升、安环根基持续巩固、市场拓展成果丰硕，开创了高质量发展新局

面。2025 年，公司实现营业收入 27.48 亿元，比上年同期增长 13.05%；实现归属于上市公司

股东的净利润 7.17 亿元，比上年同期增长 33.62%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截

至报告期末，公司资产总额为 146.23 亿元，归母净资产 77.50 亿元。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议。具体内容如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

3、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

4、《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

5、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

第三届董事会 6、《关于聘任公司总经理的议案》

1 2025 年 1 月 10 日 第一次会议 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

8、《关于聘任公司副总经理的议案》

9、《关于聘任公司财务总监的议案》

10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

11、《关于聘任公司审计部经理的议案》

12、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

13、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 2025 年 4 月 18 日 第三届董事会 4、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

第二次会议 5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配……
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