公告日期：2026-03-31

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-036
湖南军信环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）
14:30 召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30（星期二）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

5.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

2、公司已于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议了上述议案。具体
内容及相关事项详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

3、上述议案中编码 3.00 属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案中编码 3.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露……
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