公告日期：2026-03-31

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-032

湖南军信环保股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

重要提示：

1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现
有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份12,829,071股后的股本
776,271,771股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.53元（含税）,拟共计派发现金人民 币506,905,466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余 可供分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。

一、董事会审议情况

2026年3月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议
案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为：本次利润分配预案综合考 虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长 期发展。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》 等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。 本次利润分配方案合法、合规、合理。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润716,574,992.30元，其中母公司实现的净利润为579,292,639.07元。 根据《公司章程》规定，按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金57,929,263.91元，支付普通 股股利507,279,113.10元；截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为957,339,347.69
元（含结转以前年度未分配利润）。

（三）截至本公告日，公司总股本为 789,100,842 股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为 12,829,071 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 776,271,771 股。

（四）综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以可实际参与利润分配的股本 776,271,771 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金分红 6.53 元（含税）,拟共计派发现金人民币 506,905,466.46 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

（五）2025年度，公司回购股份金额为50,992,125.26元（不含交易费用），公司预计2025年度现金分红总额506,905,466.46元（含税）。2025年度，公司现金分红和股份回购总额合计557,897,591.72元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的77.86%。

（六）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司出现新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致总股本发生变化的情形，则以实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 506,905,466.46 507,279,113.10 369,009,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的

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