公告日期：2026-03-31

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-031
湖南军信环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称
“本次会议”）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日上午 11:00 以
现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长戴道国先生对董事会 2025 年度的工作进行了总结并形成《2025 年度董事会
工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力波、黎毅、陈嘉丽向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理冷朝强先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层 2025 年度有效执行了董事会、股东会的各项决议，确保了公司健康稳定发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2025 年年
度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意以公司现有总股本 789,100,842 股剔除截至本公告日回购专用证券账户
中累计已回购股份 12,829,071 股后的股本 776,271,771 股为基数，每 10 股派发现金红利
6.53 元（含税），拟共计派发现金人民币 506,905,466.46 元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司出现新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致总股本发生变化的情形，则以实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
本次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚……
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