公告日期：2026-04-21

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-052
湖南军信环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴道国先生

6、会议出席的情况

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有 215 名，代表有表决权的股份562,913,847 股，占公司有表决权股份总数的 73.0856%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份 551,009,311 股，占公司有表决权股份总数的 71.5400%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股，占公司有表决权股份总数 1.5456%。

（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股 5%以上的股东）共有 209 名，代表有表决权的股份 62,711,307 股，占公司有表决权股份总数的8.1421%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代表公司股份 50,806,771 股，占公司有表决权股份总数的 6.5965%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股，占公司有表决权股份总数的 1.5456%。

7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

（1）表决情况

同意 562,144,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8633％；反对 372,813 股，占
出席会议有效表决权股份的 0.0662％；弃权 396,790 股，占出席会议有效表决权股份的0.0705％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

（1）表决情况

同意 562,116,984 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8584％；反对 401,573 股，占
出席会议有效表决权股份的 0.0713％；弃权 395,290 股，占出席会议有效表决权股份的0.0702％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

（1）表决情况
总表决情况：

同意561,991,784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780,773股，占出席会议有效表决权股份的0.1387％；弃权141,290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。中小股东总表决情况：

同意61,789,244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780,773股，占出席会议的中小股东有效表……
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