公告日期：2026-05-13

关于青木科技股份有限公司

保荐总结报告书

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青木科技股份有限公司（以下简称“青木科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与青木科技签署的《保荐协议》，兴业证券对青木科技的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 3 个完整的会
计年度，青木科技于 2022 年 3 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌上市，其持续督
导期为 2022 年 3 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日，现兴业证券对青木科技的持续
督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路 268 号

主要办公地址 福州市湖东路 268 号

法定代表人 苏军良

联系人 陈全、王贤

保荐代表人 陈全、王贤

联系电话 021-20370631

三、上市公司的基本情况

发行人名称 青木科技股份有限公司

证券代码 301110

注册资本 92,535,333.00 元

注册地址 广州市海珠区逸景路 353 号 3601 房

主要办公地址 广州市海珠区逸景路 353 号 3601 房

法定代表人 吕斌

控股股东 吕斌、卢彬

实际控制人 吕斌、卢彬

联系人 李克亚

联系电话 020-80929898

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券发行时间 2022 年 3 月 11 日

本次证券上市时间 2022 年 3 月 11 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽调推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

1、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；

2、督导上市公司建立健全并执行相关规章制度；

3、督导上市公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；

4、定期对上市公司董事、监事和高级管理人员进行培训；

5、对上市公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；

6、持续关注上市公司及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；

7、持续关注上市公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；

8、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况；

9、中国证监会、深交所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）变更持续督导保荐代表人

保荐机构原指定林悦先生、王贤先生作为保荐代表人负责公司的保荐工作及持续督导工作。

2026 年 2 月，林悦先生因工作变动不再负责持续督导工作。兴业证券委派
陈全先生接替林悦先生继续履行持续督导职责，直至公司募集资金使用完毕。保荐代表人变更后，现负责公司持续督导工作的保荐代表人为陈全先生和王贤先……
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