公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告

（王浩）

各位股东及股东代表：

本人作为青木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青木科技”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2025 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人王浩，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院 EMBA。2015年至今，任职三体云智能科技有限公司，现任该公司监事。2023 年 5 月至今担任青木科技独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会，本人均通讯出席，无缺席和委托其他董
事出席会议的情况。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，审议的各项议案内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，重大经营事项均履行了相关审议程序，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2025年，公司共召开了2次股东会，本人出席了2024年年度股东大会和2025年第一次临时股东会，积极倾听与会股东就会议审议议案及公司经营情况提出的问题，并在 2024 年年度股东大会上进行年度述职。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2025 年，本人作为董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1、董事会审计委员会工作情况

2025 年，本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，积极出席审计委员会会议。

2025 年，审计委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，讨论并审议了公
司的定期报告、内部审计工作报告及续聘会计师事务所等事项，密切关注公司财务管理、年度审计与内部控制等情况，详细了解公司的财务状况与经营状况，确保相关工作有序开展，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年，本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，积极召集及主持提名、薪酬与考核委员会会议。

2025 年，提名、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，对公
司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案事项进行了审议，切实履行提名、薪酬与考核委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人本着认真、负责的态度，
参与 1 次独立董事专门会议，并在全面审阅相关材料及与相关人员沟通了解后，对公司 2024 年度利润分配预案的事项发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括内部审计计划及工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及……
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