公告日期：2026-04-27

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2026-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过（1）《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，（2）《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，本议案因全体董事回避表决将直接提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事、高级管理人员按照劳动合同及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放，不在公司担任经营管理职务的非独立董事不从公司领取报酬。具体情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）

吕斌 董事长 现任 228.80

卢彬 董事、总经理 现任 230.93

刘旭晖 董事 现任 0

吴志伟 董事 现任 0

韩慧博 独立董事 现任 12.00

廖俊峰 独立董事 现任 12.00

王浩 独立董事 现任 12.00

王广翠 副总经理 现任 221.12

王平 副总经理 现任 106.56

黄全能 副总经理 现任 126.47

任俊 副总经理 现任 180.48

李克亚 副总经理、董事会秘书、财务总监 现任 130.74

合计 -- -- 1,261.10

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为提高公司经营管理水平，有效激发董事、高级管理团队履职效能，促进公司持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，参考行业及地区薪酬水平，同时结合公司实际经营情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象

公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
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