公告日期：2026-05-19

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-026
广东万年青制药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 15:00

（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系
统投票时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长欧先涛先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东合计 47 人，代表股份 81,845,400 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 51.1534%。其中：通过
现场投票的股东 2 人，代表股份 76,000,000 股，占公司总股份的 47.5000%；通
过网络投票的股东 45 人，代表股份 5,845,400 股，占公司总股份的 3.6534%。出
席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 45 人，所持有表决权的股份数为 5,845,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.6534%。

2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 81,836,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%；
反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 5,836,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8546%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。

2、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 81,836,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；
反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 5,836,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8495%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0804%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。

3、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 5,835,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8323%；反
对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0975%；弃权 4,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有……
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