公告日期：2025-10-30

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-053
广东万年青制药股份有限公司

关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司（以下简称“国际医疗”）与汕头市华银集团有限公司（以下简称“华银集团”）、杭州贝康健康科技集团有限公司（以下简称“杭州贝康”）签署《股权转让协议》，拟将其持有的汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称“贝康恩泽”）60%股权转让给华银集团，转让价格为 1,200万元；将其持有的贝康恩泽 10%股权转让给杭州贝康，转让价格为 200 万元。交易完成后，国际医疗持有贝康恩泽的股权比例由 70%变更为 0%，贝康恩泽不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易股权转让价格系以国际医疗对贝康恩泽已实缴的注册资本 1,400万元为定价依据，交易完成后预计将增加公司本期净利润，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

3、鉴于交易对手方之一华银集团系公司实际控制人欧先涛、李映华控制的公司，欧先涛及其配偶李映华持有华银集团 100%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）相关规定，华银集团为公司关联方，本次股权转让事项构成关联交易。

4、本次交易事项已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议审议通过。根据《股票上市规则》相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东会审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

1、为进一步增强公司整体管理效能，集中资源深耕医疗健康服务领域，实现更优化的资源配置，公司全资子公司国际医疗拟与华银集团、杭州贝康签署《股权转让协议》，将其持有的贝康恩泽 60%股权转让给华银集团，转让价格为 1,200万元；将其持有的贝康恩泽 10%股权转让给杭州贝康，转让价格为 200 万元。交易完成后，国际医疗持有贝康恩泽的股权比例由 70%变更为 0%，贝康恩泽不再纳入公司合并报表范围。

2、鉴于华银集团系公司实际控制人欧先涛、李映华控制的公司，欧先涛及其配偶李映华持有华银集团 100%的股权，根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，华银集团为公司关联方，本次股权转让事项构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议
通过。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关
于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。

4、根据《股票上市规则》第 7.1.3 条和第 7.1.13 条相关规定，本次交易标
的在最近一个会计年度相关的净利润指标达到股东会审议标准，但由于公司最近一个会计年度每股收益的绝对值为 0.03 元，低于 0.05 元，因此本次交易无需提交股东会审议。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对贝康恩泽最近一年及一期的财务报表进行了审计。

二、交易对方的基本情况

（一）受让方之一

1、公司名称：汕头市华银集团有限公司

2、统一社会信用代码：9144050061839403XP

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：6,200 万元

5、成立日期：1995 年 5 月 19 日

6、住所：广东省汕头市龙湖区长平路 94 号华银大厦三楼 A 单元

7、法定代表人：欧先涛

8、经营范围：房地产经营，自有房产的租赁；销售：仪器仪表，针纺织品，建筑材料，工艺美术品，五金交电，百货，家具，工业生产资料（不含汽车），电子计算机及配件，日用杂货；生产：服装，机绣工艺品，皮革制品，玩具（不包括仿真模具）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东情况：欧先涛持股 90%、李映华持股 10%。

10、关联关系：华银集团系公司实际控制人欧先涛、李映华控制的企业，为公司关联方。

11、华银集团最近一年主要财务数据：

单位：万元

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